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La Fiscalía Nacional Financiera de Francia allana las sedes de cinco grandes bancos por sospechas de fraude fiscal

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Se cree que varias entidades financieras utilizaron un mecanismo mediante el cual el Estado habría perdido varios miles de millones de dólares en ingresos fiscales cada año.
La Fiscalía Nacional Financiera de Francia allana las sedes de cinco grandes bancos por sospechas de fraude fiscal

La Fiscalía Nacional Financiera (PNJ, por sus siglas en francés) registró de manera simultánea este martes la sede en París (Francia) de cinco grandes bancos en relación con una investigación abierta sobre fraude fiscal, informa Le Monde.

Concretamente, allanaron las oficinas de cuatro importantes entidades financieras francesas, Société Générale, BNP Paribas, Exane —subsidiaria de BNP Paribas—, Natixis (grupo BPCE) y del gigante bancario británico HSBC por sospechas de lavado de dinero agravado y evasión fiscal agravada.

Las pesquisas empezaron después de que el citado diario francés revelara, en 2018, un escándalo financiero que hacía que el Estado perdiera varios miles de millones de dólares en ingresos fiscales cada año mediante un método denominado 'CumCum'.

Esta práctica, muy extendida entre las entidades financieras, consiste en organizar complejas operaciones en los mercados con el objetivo de eludir el impuesto sobre los dividendos adecuados por los accionistas de sociedades cotizadas en bolsa.

Gran despliegue

Los registros realizados en la sede de esos cinco bancos movilizaron un considerable número de personal: un total de 160 miembros del Servicio de Investigaciones Judiciales de Finanzas, 16 magistrados franceses y 6 magistrados alemanes.

Los principales bancos franceses ya estaban en el punto de mira de la administración tributaria desde la identificación de dichas técnicas hace seis años. Después de largos controles, la Dirección General de Finanzas Públicas llevó a cabo sus primeros ajustes fiscales a finales de 2021.

Posteriormente, hizo llegar una serie de informes a la PNJ, tal y como establece la Ley francesa en relación con expedientes de mayor envergadura. Fue en ese momento cuando la investigación criminal pudo acelerarse.

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